Аукціони вживаних автомобілів завжди привертають увагу можливістю придбати транспортний засіб за вигідною ціною, однак іноді процес торгів може бути скомпрометованим. Міністерство юстиції США розкрило деталі масштабної змови за участю великої платформи Eblock, яка призвела до штучного завищення цін та порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляє Carscoops.
Згідно з офіційними даними, у листопаді 2020 року компанія Eblock, що спеціалізується на онлайн-аукціонах типу «дилер-дилеру», придбала конкурента (у матеріалах справи він фігурує як «Компанія А»). Як з’ясувалося, ця придбана фірма вже була залучена до шахрайських схем та махінацій зі ставками. Попри те, що це мало б насторожити нових власників, уряд стверджує, що Eblock не вжила негайних заходів для припинення протиправної діяльності.
Як працювала шахрайська схема
Розслідування показало, що з листопада 2020 року по лютий 2022 року представники «Компанії А» вступили в змову з іншою фірмою («Компанія В») для усунення конкуренції та маніпулювання цінами. Серед основних порушень були зафіксовані наступні дії:
- Фіктивні ставки (Shill bidding): Зловмисники робили фальшиві ставки, щоб штучно підняти кінцеву ціну продажу вживаних автомобілів.
- Обмін конфіденційною інформацією: Співробітники компаній домовлялися про максимальні суми ставок на певні лоти та ділилися закритими даними.
- Незаконний доступ: «Компанія А» надала «Компанії В» спеціальні права доступу, що дозволяло бачити приватну інформацію про ставки інших реальних учасників аукціону.
- Автоматизоване шахрайство: Було розроблено спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично розміщувало фіктивні ставки від імені реальних автосалонів без їхньої згоди.
Крім того, змовники об’єднували та ділили між собою прибутки, отримані від цієї схеми, а також перепродували придбані таким чином автомобілі.
Покарання та історична виплата викривачу
Хоча уряд не розкрив назви всіх залучених компаній, відомо, що Eblock погодилася на угоду про відстрочення судового переслідування. Компанія зобов’язана сплатити кримінальний штраф у розмірі 3,28 мільйона доларів. Крім того, Eblock впровадить нову програму відповідності законодавству (compliance program) та співпрацюватиме з правоохоронцями у подальших розслідуваннях.
Окремої уваги заслуговує той факт, що викривач, який надав інформацію про змову, отримав винагороду в розмірі 1 мільйона доларів від Антимонопольного відділу Мін’юсту США. Це перша в історії подібна виплата у сфері антимонопольних розслідувань. За словами представників ФБР, без цього повідомлення злочинна змова могла б тривати й надалі, змушуючи американських споживачів переплачувати за автомобілі.
Також читайте:
